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浙江“龙炎电商”集资诈骗案庭审结束 20余万人受骗57

时间:2017-10-03 18:11    作者:admin     点击:

浙江“龙炎电商”集资诈骗案庭审停止 20余万人受骗57亿

图片来源:视觉中国

2017年8月3日-5日,浙江省杭州市中级人平易近法院一审公开休庭审理黄某方、蔡某意等21名原告人集资欺骗、合法接收公众存款、职务侵犯案,杭州市公民检察院派员出庭支持公诉,32名辩解律师到庭参加诉讼。

杭州市国民查察院指控,黄某方于2014年9月起在西安等地加入正当传销运动。2015年1月,黄某方模拟江苏某大公司的汤某俊(另案处理)与杭州炎某茶叶公司实际操纵人蔡某意的操作形式,筹备设破杭州龙炎电子商务无穷公司(以下简称龙炎公司),由炎某公司为龙炎公司供给茶叶跟公司股份,由后者以发卖茶叶返利的方法合法集资。具体情势为:投资者投资4000元成为龙炎公司会员后,再以每单4000元的价格购置茶叶等商品,或者先容新会员投单,均可每单分10周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分,相当于年化收益率250%以上,www.lzl3377.com

黄某方在负有大量债务,明知返利形式无奈连续履约的情况下,仍以高额返利为诱饵,经由会议宣讲、搜集平台奉行虚夸投资项目、虚伪宣扬公司上市等骗取别人信任,向社会不特定人员骗取资金。蔡某意则供应茶叶、股份,供会员购买、兑换,并为龙炎公司提供办公地址,参与其培训。被告人孙某佳2015年5月起先后任龙炎公司董秘、总裁,担任合法集资活动及投资事务,维护收集平台数据,介绍他人参加集资。原告人丁某萍担当龙炎公司财务总监,在明知返利形式一定红利、无法持续履约的情形下,担负合法集资款的管理和资金进出。

黄某方为扩大影响,进一步困惑大众投资,www.lzl3377.com,还伙同蔡某意等成破炎黄国际公司,由原告人阚某、孙某佳担任操作在美国“上市”事宜,后经过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

至案发,龙炎公司经过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员20余万人,合法集资计156亿余元。黄某方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿余元用于购买茶叶、支付日常开支等(此中蔡某意获取合法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿余元。

公诉机关指控原告人黄某方、蔡某意、丁某萍、孙某佳等4人构成集资诈骗罪,原告人阚某等17人形成合法接受年夜众存款罪,原告人李某露、牛某抱跟蔡某等3人在参加合法集资过程中,利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款,还构成职务侵犯法。

庭审中,公诉机关出示了相关证据,黄某方等21人及其辩护人结束了质证,控辩双方充分发布了见解,黄某方等21人停滞了最后陈述,其中17人表示认罪悔罪。

原告人家属、被害人代表、媒体记者及社会各界民众约200余人旁听了庭审。杭州中院新浪官方微博对此次庭审停止全程直播,www.lzl3377.com。法院将择期宣判。

起源:法制日报--法制网

原标题:以发卖茶叶返利方式合法集资高达156亿余元

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